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二維碼(ma)帶出一(yi)起(qi)10億元大案 主(zhu)犯(fan)竟是經濟法(fa)學研(yan)究生
2020-03-28 16:33:29來源(yuan)︰中(zhong)國新聞網(wang)編輯︰

22日,記者從(cong)浙江省龍泉(quan)市公安局zhi)襝? quan)警方(fang)一(yi)舉摧毀了一(yi)個開(kai)設賭場團(tuan)伙,三個專門為網(wang)絡違法(fa)犯(fan)罪提供(gong)非法(fa)支付結算業務的關聯犯(fan)罪團(tuan)伙,共抓獲犯(fan)罪嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元,扣押涉案資金398萬元,涉案金額超10億元。

一(yi)個二維碼(ma)牽(qian)出一(yi)起(qi)10億元大案件

2019年(nian)5月,恨鐵(tie)不成鋼的姚某到(dao)龍泉(quan)市公安局西街派出所報案稱,很(hen)多人shuo)吶笥訝φ諭乒鬩yi)款(kuan)名為“大滿貫(guan)”的軟件,他兒(er)子最近在“大滿貫(guan)”軟件上玩一(yi)款(kuan)“炸金花”游戲(xi)走火入(ru)魔,輸(shu)了近10萬元。

高材生從(cong)事新型經濟犯(fan)罪。警方(fang)提供(gong)

高材生從(cong)事新型經濟犯(fan)罪。警方(fang)提供(gong)

接(jie)報民警姚遠意識(shi)到(dao),這款(kuan)軟件可能是賭博游戲(xi)平台。經查,“大滿貫(guan)”軟件內含斗(dou)地主(zhu)、搶莊(zhuang)牛牛、炸金花等游戲(xi),賭博人員在軟件上充值dao)鴇醫jin)行賭博,獲利後(hou)能夠提現,符合充值上xi)幀 xia)分兌現、以小博大的賭博特征(zheng),涉嫌網(wang)絡賭博。翁某某等人si)褪搶黴鋈說(shuo)奈 糯chuan)播“大滿貫(guan)”手(shou)zhi)砑畝 ma),在龍泉(quan)市發展參賭下(xia)線上百(bai)人,而賭博人員只(zhi)要(yao)掃描二維碼(ma)下(xia)載app並參與賭博,推廣者就能獲得佣金。

同(tong)時,細心(xin)的民警通過縝密(mi)的偵查,還(huai)發現參賭人員在“大滿貫(guan)”平台充值的資金最終(zhong)進(jin)入(ru)“天津(jin)盈(ying)付通物流(liu)有(you)限(xian)公司(si)”“杭(hang)州英遠森實(shi)業有(you)限(xian)公司(si)”等多個公司(si)的對(dui)公賬(zhang)戶,犯(fan)罪分子通過“洗錢(qian)”進(jin)行資金流(liu)轉或直接(jie)給參賭人員提現。

“這里(li)一(yi)定涉及到(dao)一(yi)個巨(ju)大的利益集(ji)團(tuan)。”為此,龍泉(quan)警方(fang)高度重視(shi),抽調(diao)經偵、網(wang)警、派出所等警力成立了“709”專案組(zu)展開(kai)經營(ying)。

犯(fan)罪分子通過架設通道(dao)層層“洗錢(qian)”規避(bi)監管

為查清案件,專案組(zu)民警夏濤和同(tong)事們多次赴重慶、湖南、杭(hang)州等地調(diao)查取(qu)證,摸清了由(you)翁某某等人組(zu)成的開(kai)設賭場團(tuan)伙、劉某某為首的非法(fa)支付結算團(tuan)伙以及易某犯(fan)罪團(tuan)伙和張(zhang)某犯(fan)罪團(tuan)伙組(zu)成的完整“洗錢(qian)”通道(dao)。

剛從(cong)重慶出差回來的夏濤介(jie)紹說(shuo),為了獲取(qu)巨(ju)額非法(fa)利潤(run),易某等人從(cong)全國各地辦理8萬余張(zhang)物聯網(wang)卡,然後(hou)用物聯網(wang)手(shou)zhi)畔蚰懲ㄑ豆 si)申請手(shou)zhi)渲悼  mi),賭客在“大滿貫(guan)”上充值並完成支付後(hou),會通過劉某某團(tuan)伙建立的“華(hua)榮聚富”支付結算系統進(jin)行流(liu)轉,由(you)易某團(tuan)伙收集(ji)卡密(mi),完成第(di)一(yi)道(dao)“洗錢(qian)”。

接(jie)著(zhou),易某團(tuan)伙再將手(shou)zhi)渲悼  mi)批量銷(xiao)售給張(zhang)某團(tuan)伙,張(zhang)某犯(fan)罪團(tuan)伙則將手(shou)zhi)  mi)在互聯網(wang)平台上進(jin)行銷(xiao)售,完成第(di)二道(dao)“洗錢(qian)”。最後(hou),“洗白”的資金由(you)劉某某團(tuan)伙進(jin)行代付,給賭博人員提現。

“犯(fan)罪分子利用第(di)四方(fang)監管漏洞(dong),利用非法(fa)注冊企業信息以虛構交易方(fang)式進(jin)行收款(kuan)、代付,層層收取(qu)利益。這種(zhong)非法(fa)資金支付結算業務是一(yi)種(zhong)zhong)灤頭(tou)缸錚 渦鄖浚 dui)偵查帶來很(hen)大的難度,目前該類案件的打擊在全國還(huai)很(hen)少。”龍泉(quan)市公安局709專案組(zu)組(zu)長楊孔發說(shuo)。

主(zhu)犯(fan)竟是經濟法(fa)學研(yan)究生

8月21日,在浙江省公安廳,人民銀行杭(hang)州、麗水支行,麗水市公安局的大力支持下(xia),龍泉(quan)市公安局共派出警力120余名,分別(bie)在浙江、遼寧、湖南、山(shan)西、天津(jin)市等5省份(fen)7地集(ji)中(zhong)收網(wang),抓獲了以劉某某、易某、張(zhang)某、翁某某等人為首的4個犯(fan)罪團(tuan)伙。截至目前,該案共抓獲犯(fan)罪嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元。

從(cong)警方(fang)獲悉,該案的主(zhu)犯(fan)劉某某竟然是一(yi)所名校的經濟法(fa)學研(yan)究生,但是qian) 蠢黴咧巧談閃朔fan)罪的勾(gou)當(dang)。抓捕劉某某時,他和妻子、孩子正準備(bei)登機去日本旅游,孩子惶恐的眼神(shen)讓(rang)初為人父的專案民警葉(ye)俊(jun)勇至今難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯(fan)罪利益團(tuan)體(ti)中(zhong)承(cheng)擔(dan)著(zhou)非法(fa)資金支付和結算的工作,是非法(fa)經營(ying)案件中(zhong)最重要(yao)的一(yi)環,起(qi)到(dao)為賭博平台提供(gong)掩護的作用。

據劉某某交代,他是從(cong)2018年(nian)8月開(kai)始接(jie)觸(chu)第(di)四方(fang)支付工作,並于2019年(nian)5月建立“華(hua)榮聚富”平台。該平台具有(you)代付結算功(gong)能,上游負責(ze)對(dui)yue)由(you)袒?式鵒liu)入(ru),下(xia)游對(dui)yue)由(you)袒?式鵒liu)出。他注冊了多家空殼公司(si),利用空殼公司(si)在某支付公司(si)內注冊賬(zhang)戶,一(yi)方(fang)面將商戶的資金進(jin)行流(liu)轉結算,另一(yi)方(fang)面將洗白的資金通過中(zhong)轉以yuan)兜男xing)式支付給賭客,並將獲利部分zhong)?陡牟├教 /p>

警方(fang)提醒︰為賭博平台或詐騙犯(fan)罪等提供(gong)非法(fa)支付結算屬于犯(fan)罪。根據刑法(fa)第(di)二百(bai)二十五(wu)條規定,非法(fa)從(cong)事資金支付結算業務,擾亂市場秩序,情節(jie)嚴重的,處五(wu)年(nian)以下(xia)有(you)期徒刑或者拘役,並處或者單處違法(fa)所得一(yi)倍以上五(wu)倍以下(xia)罰金;情節(jie)特別(bie)嚴重的,處五(wu)年(nian)以上有(you)期徒刑,並處違法(fa)所得一(yi)倍以上五(wu)倍以下(xia)罰金或者沒(mei)收財產。(完)

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